《安全顾问》且无用

96、发现疑点

　　很多时候，为受害者追回损失是非常困难的。因为罪犯早就转移了资产。这些案子，没人愿意插手。很多时候，只能靠受害者自己寻找罪犯的财产，让法院去冻结。
　　其中一个案子，我记忆犹新。
　　某甲经过了多年的辛苦工作，终于攒够了七十万，想要买房。初中同学某乙说他有渠道，可以买到低价房。某甲信以为真，将七十万全数交于某乙，委托他帮忙买房。结果某乙直接卷款跑路。
　　某甲再三催促无果后，直接找某乙，此时已经找不到某乙的下落。
　　七十万是某甲的全部积蓄，被某乙骗个精光，某甲没有办法，直接到警局报案。
　　这个案子落到了我的头上。而和我搭档的是我的同事小胡。
　　首先是要查到某乙的下落。某乙有妻子有儿子，但是他却抛弃了家庭，选择跑路。我本来想通过监听某乙和妻子的通话记录，确定他藏匿的地方。但是他非常狡猾，使用无法追踪的电话，而且根本不会在电话里面透漏一丝一毫他居住的地址。
　　这个方法不通，我只能采取其他的办法。某乙在犯案前是一个企业的仓库管理员，因为屡次监守自盗，被发现后，被公司辞退。
　　我走访了某乙曾经工作的这个公司，从他的同事处了解到，某乙过去经常到相邻的M市去玩，
　　每次过去都会带着礼物，比如首饰化妆品和名牌包包这些。
　　我一听就明白了，应该是某乙在M市找了一个小三儿，他买的那些礼物都是给小三儿的。
　　我转头调查某购物平台这个某乙的购物资料，发现他的采买记录后，我将某乙有外遇的情况告诉了他的妻子。
　　她的妻子听到某乙在购物平台花巨资给小三买礼物后，气得直接将某乙藏匿的地址给了我。
　　我们直接联系兄弟单位进行抓捕。很快将某乙抓捕归案。
　　不过某乙已经将七十万转移和藏匿，他的所有银行账户已经没有钱了。按照他的说法，要钱没有，要命一条，随便法院判，反正钱是一个子儿也甭想从他嘴里撬出来。
　　到了这一步，某甲已经无法追回损失。看着某甲痛苦憔悴的神色，我没有放弃，而是转头查找某乙的资产转移路径。
　　某甲将七十万转给某乙后，某乙很快将账户的七十万全部取出来。现在的问题是，不知道这七十万现金被他藏到了何处。
　　看他的手机，全是跟他的小三儿拍的那些游山玩水的视频和照片，就知道他有多喜欢这个小三儿了。而且小三儿的儿子跟他长得很像，多半儿就是他的亲儿子了。
　　这七十万很可能转移到了这个小三儿手上了。
　　追查这个小三儿的账户，包括银行股票账户，都没有异常资金变动。
　　难道这七十万没有转移到小三儿那儿？
　　我再次将两人的行动捋了一遍，认为七十万转移到她手中的可能性非常大。
　　但是这七十万被她以什么型式藏起来了呢？
　　难道她买了古董字画还是其他贵重物品？
　　调查一圈下来，她都没有买过。
　　到了这一步，我几乎已经是招数出尽，但是却一无所获。而这个案子我已经用了将近四天，日以继夜，孤勇向前，义无反顾，就是为了伸张正义。
　　同事小胡劝我放手，毕竟手头又来了新案子，但我不信邪，推掉了男友小董的约会，就要将这个硬骨头啃下来。
　　反复调查这个小三儿，我发现此人恶行累累臭名昭著，曾经干过的最响亮的事儿就是恶意抢注商标，跟很多企业打过旷日持久的知识产权纠纷案。看来这个人对知识产权很了解。
　　但是调查了一上午，依然没有从中发现什么线索，我有点着急。
　　就在这个时候，小董给我打过来电话，听了我的苦恼后，他让我先不要一直往前冲，要调整一下，为此他邀我晚上一起去KTV，潇洒一下。
　　他说的有道理，我真的要停下来换一换思路。
　　南方的晚上，虽然是秋天，也不是很冷，我和他的狐朋狗友一顿胡吃海喝，又鬼哭狼嚎半宿，反而脑子清醒了很多。看来紧张的工作之余，适时放松一下也不是不行。
　　他的朋友们没玩尽兴，还要到洗浴中心按摩。我和小董赶紧撤了。
　　回来的路上，我们两人闲聊。小董说起来他最爱的手办，不无遗憾地说起来，说两个月前，他看中了几款绝版手办，刚凑足钱要买，结果拍卖的时候没抢到，都被一个不知道从哪冒出来的网名叫“爱吃蔗”的抢拍走了。
　　“多少钱的手办啊？看把你心疼的。”
　　“没多少，六七十万，虽然钱不算多，但都是我喜欢的。这就是无价的。”
　　我突然想起来小三儿的一个表弟网名“甘蔗就是我的命”，难不成这个表弟就是抢买手办的“爱吃蔗”？
　　我开始调查小三儿这个表弟，他开了一个卖牛肉干儿的店铺，实体店和网店都有，由于价格低廉，卖的还挺火。
　　但是他的价格明显低于成本价，这就有点不对劲儿了。
　　我感觉到不对劲儿，也下单买了一些。牛肉干辣味儿十足，还有很大的五香调料味，基本吃不出肉香味，找局里的鉴证科一化验，呵呵，是鸭肉。
　　涉嫌用鸭肉冒充牛肉，欺骗消费者，金额巨大，这个小三儿的表弟“顺顺利利”地进了局子。
　　他知道自己没跑了，为了自首情节，争取宽大处理，索性将他表姐小三儿藏匿在他那儿的七十万巨款的来龙去脉交代了。
　　原来某乙将七十万取出后，直接存在了小三表弟的网购平台账户，让他全数买了手办。
　　至此，某甲损失的七十万巨款终于追查到了下落，最终得以全数追回。
　　我也终于将这件案子漂漂亮亮地完结了。
　　但是诈骗案子成百上千，很多时候案情错综复杂，很多已经成熟的诈骗，有专门而又隐蔽的资金转移和洗钱通道，往往只需短短的几分钟，资金就被洗钱到世界各地，任凭我们有三头六臂，也无法将钱追回来。
　　不过只要不是通过产业化方式洗钱转移的资产，我都是不辞辛苦，四处奔波，调查关联企业和关系人的财务状况，银行资金出入明细，股票和期货的盈利情况，不怕得罪人，不怕威胁，直到发现被罪犯藏匿的资金，帮助受害者追回损失。
　　我在局里的名声也是越来越响了。
　　赖队也将一些其他类型的案子给了我，至此我承接的案子越来越多样了。
　　我的侦查破案水平也因此得到了锻炼和提高。
　　我的核心任务，找出警局里的违法黑恶势力，这一点，我一直没有忘。但是苦于没有机会，一直接触不到那个黑恶圈子，甚至，我连那个圈子在哪都不知道。
　　功夫不负有心人，转折很快来了。
　　一天，我接到一个报案，一个公司有1400万巨款突然消失。赖队得知后，带着三名队员赶赴这家公司进行调查。
　　而我则是留在警局对该公司经营和员工进行调查。
　　很快，我们锁定了嫌疑犯就是公司的财务总监。
　　这个财务总监原名李志虎，曾经进过监狱服刑，服刑期间努力学习财务知识，在狱中就已经是一个财务专家，出狱后盗用其他人的身份证件，同时借口之前上班的公司还在帮着交社保，让这个公司暂时不要交社保，躲避了身份被拆穿的风险。
　　然后，在入职三个月，取得公司的信任后，成功将公司账上的1400万转移走，得手后，迅速消失。
　　我们调查清楚后，立刻采取行动捉拿这个财务总监李志虎。
　　我们根据银行流水，查到这1400万转移到了五个账户，然后这五个账户的款项又转移到了其他七个账户。最快的保全资金的办法就是将这几个调查出来的银行账户全部冻结。但是如果警方不冻结账户，就可以麻痹李志虎，让他以为警方还没有追查到他，这样李志虎会在全国不同的地方一直不停地取款，警方从而定位到李志虎的下落。
　　而赖队他们为了尽快追踪到李志虎的下落，一直没有冻结李志虎的各个账户。
　　李志虎非常警觉，携带大量现金，隐姓埋名，为了躲避警方，流窜到全国各地，中途不停变换身份，非常狡猾。
　　赖队决定带着两名组员出外勤，赶赴外地组织抓捕。
　　而我和同事小胡继续留在办公室，负责在警局里提供各种支援服务，从查找火车路线，公交站点，到城区地图，甚至小卖铺，小吃店的地址，事无巨细，都要调查到位。
　　因为李志虎不停地从提款机取钱，很快我这边查到了李志虎的下落，追踪到了他大致的活动范围，但是赖队依然没有冻结李志虎银行账户的意思。
　　不过，赖队确实因此锁定了李志虎最新的活动范围。随后，小胡也后知后觉地通知银行将李志虎相关的账户冻结了。
　　此时，李志虎相关账户的资金还有600万不到。
　　最终，赖队和两名同事在火车站围堵住携款逃跑的李志虎。李志虎负隅顽抗，挟持人质与警方对峙，警方将李志虎当场击毙，解救了人质。而李志虎放在皮箱中的巨款也终于缴获归案。
　　很快，报案的公司弥补了损失，为我们经侦中队送来了锦旗，上级对我们经侦中队进行了表扬，大家都沉浸在胜利的喜悦中。
　　本来这是一件非常值得高兴和庆祝的案子，但是我事后了解到，李志虎的皮箱中只有四百多万，和他账户被冻结的不到六百万加起来，也只有一千多万，要知道报案的公司损失的是1400万，那么将近400万的巨款哪去了？
　　据我的了解，李志虎屡次进监狱，罪名都是挪用公款，可以说是惯犯。他是一个很朴素的人，花钱并不大手大脚，而是很节约，而且他也没有什么不良恶习，比如赌博炒币。他日常也不炫耀，不买奢侈品，手上也不带什么昂贵的手表。他逃往的过程中，除了日常的花销，就没有其他花钱的地方，那么这四百万哪去了？不可能长翅膀飞走吧！
　　问报案的公司，他们说确实只收到了1000多万，但是已经非常知足，又对我说了很多感谢地话。
　　另一个让我感觉很蹊跷的地方，就是李志虎被射杀这件事儿。
　　好在事发的火车站有监控，我偷偷拿到了当时的监控，仔细分析事发经过。
　　当时火车站里是熙熙攘攘的旅客，李志虎拉着拉杆箱，拉杆箱里就是他取出来的现金。他一边走一边四处观察，非常小心和警惕。
　　当时赖队和两名同事已经渐渐将李志虎围住，如果同时出手，完全可以将他制住。
　　但是神奇的一幕发生了，两名同事中的一名突然喊了一声李志虎的名字。
　　本来在缉捕过程中，为了确认犯案的嫌疑人，警员经常会喊对方名字，以确认对方的身份。
　　但是在这个案子中，李志虎的身份已经确认，而且在人流拥挤的火车站，一旦嫌疑犯暴动，很容易伤到其他人，偏偏这群警察精英反其道而行之，一句李志虎，反而暴露了警方的身份。
　　结果李志虎听到有人喊他的名字，非但没有任何异动，反而在镇静地走了几步后，突然伸手，将身旁一个十来岁的小孩搂过来，用藏在靴子中的刀子挟持了小孩。
　　双方对峙过程中，赖队趁着李志虎在喝水的一瞬间，将他击毙，解救了人质，也保住了皮箱里的现金。
　　至于皮箱中到底是多少钱，赖队和三名同事清点后说是400多万。也就是说在短短的半个多月，李志虎挥霍了300多万的巨款。
　　随着李志虎一死，那缺口300万就没办法查到下落了，这就成了一笔糊涂账。
　　而这300万，我高度怀疑落入了赖队他们手中。而他们敢玩得这么花，九成九有罩着他们的警局高层，所以他们才有恃无恐。
　　这也解释了为什么赖队跟队员在警局的关系都很一般，一点也不亲密，几乎不扎堆，原来这些都是表象，是做给别人看的。他们几个在暗地里，却是蛇鼠一窝，沆瀣一气。
　　我在调查他们的时候，非常小心，唯恐暴露了自己的行踪，招致他们的报复。
　　既然确认了他们就是警局里的败类，沿着他们这条线索查下去，一定可以查到更多的犯罪事实。
　　我开始偷偷地查阅卷宗。同时，我也收到了匿名的举报。
　　举报人爆料说在上个月，赖队等一伙人在审讯一伙涉嫌敲诈勒索嫌疑人的时候，得知了一件商业丑闻：某知名品牌香皂里含有非法荧光剂成分，该团伙正欲利用这个丑闻对这家香皂公司进行敲诈。
　　赖队和其同伙，利用这个商业丑闻，以替该公司有偿隐瞒为条件，敲诈该公司200万元。
　　这个爆料有鼻子有眼，我立刻针对这个爆料查找案宗，并偷偷接触知情人，终于确定了该爆料的真实性。
　　随后，这个神奇的爆料人开始了源源不断地爆料，我就按照爆料人给出的线索，顺藤摸瓜，开始了更大规模的查证。这一查不要紧，竟然查出了更多的“猛料”。
　　赖队及其同伙，利用自身职务查到的商业情报，威胁勒索企业和上市公司，涉案金额极其巨大。
　　这个本来是保护国民财产的部门，最终反而是成了欺压国民的恶势力。