《链·欲——揭开区块链的神秘面纱》杨天心

18、第五章 乡音（1）

　　阚慧霞刚到单位，李兆通就来找她汇报说，“石湾”的案子有了重大进展，通过调查石湾网络平台的资金流向发现，当事人以公司账户和多个个人银行账户、支付宝账户、财付通账户混同收取和转移平台会员资金。为防止当事人藏匿和转移违法资金，根据《禁止传销条例》第十四条第八项的规定，办案机关及时依法申请人民法院对上述涉案银行账户、支付宝账户及违法资金予以保全冻结。
　　李兆通说道：“还有就是……这起案件牵扯的绝大多数人员都在城中区，需要他们的配合。”阚慧霞一愣，她明白李兆通的意思，当初刘梦溪调到城中区分局原本也是在消保科，但她居然也主动要求调到了执法科，这下两人的工作交集一下子多了起来。但李兆通似乎总在刻意回避她，每次遇到需要与城中区分局执法科打交道的工作，他总是想方设法让处里其他同事出面。久而久之，一遇到这种情况，阚慧霞干脆直接安排其他人负责与城中区分局交接。
　　阚慧霞点点头道：“我知道了，回头我教小谢去跟他们沟通协调。你这段时间也辛苦了，天天加班，你今天早点回去休息吧。”
　　李兆通笑了笑道：“嗨，我一个人一人吃饱了全家不饿，回家呆着也是无聊。对了，这案子还有几点问题要跟你汇报。”
　　“你说。”阚慧霞翻开了笔记本，开始认真地做记录。“石湾投资管理咨询有限公司在互联网上设立的这个石湾网络平台，是以注册成为公司会员可分享公司高额回报并获得原始股权为幌子，通过该平台的‘会员管理系统’吸收公众缴纳费用注册会员，会员注册后取得发展他人加入的资格，继续发展他人并获得相应的利益。”
　　“参与人员通过该‘会员管理系统’缴纳费用注册成为会员后，继续发展他人缴费加入，系统则将其发展的下线人员分为左、右区，超过两人则将新发展的会员安放在下线两区会员的结点位置下面，形成金字塔型结构。石湾网络平台按会员所交纳的费用额度分为VIP会员、白金级会员、钻石级会员。为鼓励会员发展他人加入，平台设置了产品奖、积分奖等共12项奖励制度，并以此根据会员发展的下线人数和业绩发放奖金。从石湾网络平台的‘会员管理系统’上线开始，截止到昨天，我们做了统计，平台注册会员总数为486028个，收取会员资金共计9709.01万元，获得违法所得还在统计中，估计可达三千余万元。”
　　阚慧霞说道：“当事人从事传销活动几乎都是在互联网上，所以咱们要特别注意电子证据的获取和留存。”李兆通点点头道：“他们的会员人数、层级系谱、平台资金的收取及系统奖金设置和发放的证据我们都是通过对网站、APP和微信页面截图进行获取的。”
　　阚慧霞点点头道：“赶紧把证据送到司法鉴定中心进行鉴定，再委托公证机关进行公证，确保证据合法。”
　　李兆通道：“对了，还有他们的那个老总，叫什么张顺。我跟他谈过几次，那人简直就是一个小混混，说话着三不着两。”
　　阚慧霞笑道：“估计是心虚了，才跟你这儿胡说八道。”李兆通摇摇头道：“不是。传销案我这辈子没办过上百，也有好几十了，能把传销做这么大的人，没有傻子。但我总觉得这人智商有点问题。自己都算不清账，怎么能骗得到别人兜里的钱？”
　　“是么？”“嗯，所以我觉得，他背后没准还有人。”“哦？先把这个案子办完，之后看顺藤摸瓜还能不能牵出什么新线索来。”
　　为了尽早办结“石湾”一案，阚慧霞连续在单位加了一个月的班。她亲自约谈张顺，聊了几句之后，她忽然感觉张顺的口音有些耳熟。她低头看了眼张顺的身份证号，问道：“你是无名县的？”“嗯。”
　　阚慧霞没再说话，张顺却忽然反应过来了什么，激动道：“这位领导也是咱无名县的？那咱俩还是老乡，说不定小时候还认识哩。我们真没犯法，就是做点小生意，现在都讲创新，年轻要创业嘛，互联网是个好平台。看在咱是老乡的份上，这事是不是就这么算了？”
　　阚慧霞心中暗暗好笑，这个张顺果然如李兆通所言，说话不着四六。她冷冷地道：“我从小在城中区长大，没到过无名县。”张顺闻言，立刻如被当头浇了一盆冷水一般，蔫了下来。
　　其实阚慧霞没有说实话，她去过无名县，而且还不止一次，只不过，那段经历，她并不想再回忆。